Declaratia de beneficiar real
Ce este declaratia de beneficiar real ? Conform Legii nr.129/2019 referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, se introduc notiuni noi cum ar fi beneficiarul real. Aceasta notiune face referire la orice persoana fizica care detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o…
